股票简称：会稽山            股票代码：601579         编号：临 2023—037

                  会稽山绍兴酒股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于
2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子
邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参
与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年第三季度报告》，内容详见公
司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
    表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》
    董事会同意将行政事务部并入总经理办公室，将工程管理部、生产保障部、
环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外，其他职能部
门无变化。详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于对
公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》。
    表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《关于修订<公司章程>部分条款及董事会专门委员会相关细则的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    5、审议《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
    内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司董事会战略委员会工作细则》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    6、审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
    内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    7、审议《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
    内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    8、审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    9、审议《关于制订<公司独立董事专门会议制度>的议案》
    内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
披露的《公司独立董事专门会议制度》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告


                                           会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十月二十七日