证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行          公告编号：2023-038
可转债代码：113065                                  可转债简称：齐鲁转债


                     齐鲁银行股份有限公司
         第八届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议
通知于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 25 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表
决董事 13 名，实际表决董事 13 名，蒋宇董事因公务委托布若非（Michael Charles
Blomfield）董事代为出席并表决。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司章程的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：
    （一）《齐鲁银行股份有限公司金融资产风险分类管理办法》
    根据《商业银行金融资产风险分类办法》规定，公司制定了金融资产风险分
类管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度恢复计划》
    根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了 2023
年度恢复计划。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法》
的议案
    根据监管规定并结合公司实际，公司修订了反洗钱和反恐怖融资管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于提名第九届董事会董事候选人的议案
    同意提名郑祖刚、张华、葛萍、胡金良、陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、

                                    1/5
张骅月、殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届
董事会董事候选人，其中郑祖刚、张华、葛萍、胡金良为第九届董事会执行董事
候选人，陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月为第九届董事会独立董事候
选人，殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届董

事会非执行董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


    附件：齐鲁银行股份有限公司第九届董事会董事候选人简历


                                              齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 25 日




                                   2/5
附件：

            齐鲁银行股份有限公司
          第九届董事会董事候选人简历
    郑祖刚先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，正高级经济师，现任本行董事长、执行董事、党委书记。历任中国农
业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委

员、副行长，中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东
省分行党委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东
营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农
业银行天津市分行党委书记、行长，齐鲁银行党委书记。
    张华先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，高级经济师，现任本行副董事长、执行董事、行长、党委副书记。历
任山东银行学校教师、业务教研室副主任，济南市商业银行开元支行行长、信贷
管理部总经理、信贷审批部总经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助

理兼聊城分行行长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副
行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政府金融工作
办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、党组书记，齐鲁银行副行
长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委副书记。
    葛萍女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、副行长、党委委员。历任济南市解
放路城市信用社柜员，济南市商业银行科技部软件开发人员、主管、总经理助理，
济南市商业银行个人业务部副总经理，齐鲁银行 KD 项目办公室总经理，齐鲁银

行电子银行部总经理，齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理，齐鲁银行行长助
理兼零售银行部总经理，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行副行长、党委委员。
    胡金良先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、董事会秘书、党委委员。历任
济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、
主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，
齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委

                                  3/5
委员，兼董事会办公室主任。
    陈进忠先生，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，高级经济师，现任本行独立董事。历任河北银行学校教师；河北保定金融高
等专科学校金融系副主任、讲师，办公室主任、副教授；中国人民银行河北保定

分行副行长；中国民生银行总行人力资源部副处长，总行办公室处长、主任助理、
副总经理（主持工作）、总经理，第四届、第五届监事会监事，北京管理部党委
书记、总经理，总行党委委员、纪委书记兼人力资源部总经理、党委组织部部长，
总行党委委员、纪委书记。
    卫保川先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，现任本行独立董事，北京宏道投资管理有限公司董事长等职务。历任中国新
技术创业投资公司投资经理，中国纺织物产集团投资部副总经理，中国证券报社
新闻部主任、市场新闻部主任、市场研究中心主任及首席经济学家，中国基金业

协会投资者教育委员会副主任委员，国信证券研究所首席策略顾问，新华社新华
财经特约高级经济分析师，齐鲁银行外部监事。
    王庆彬先生，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级经济师，现任本行独立董事。历任建设银行山东省分行地方处办公室干部，
建设银行山东省分行综合计划处副处长、处长，建设银行济南分行行长，建设银
行山东省分行副行长兼济南分行行长，招商银行济南分行行长，招商银行上海分
行行长，招商银行行长助理，招商银行副行长，招商银行副行长兼北京分行行长。
    刘宁宇先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

硕士学位，中国注册会计师、中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级
高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分
所所长、辽宁分所所长等职务。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）管委会
委员、辽宁分所所长。
    张骅月女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，副教授，现任南开大学金融学院数量金融系副主任、金融学院教师。历任南
开大学经济学院讲师，加拿大麦克马斯特大学商学院博士后，南开大学经济学院
教师。

    殷光伟先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，高级经济师，现任济南城市投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理等

                                  4/5
职务。历任济南市拆迁办基建处科员；济南市拆迁办开发建设管理处副主任科员、
副处长；济南市建委房地产开发处副处长；济南市旧城改造投融资管理中心项目
一处副处长（主持工作）、处长，济南市旧城改造投融资管理中心项目一处处长、
济南旧城开发投资集团有限公司项目一部部长；济南旧城开发投资集团有限公司

总工程师、董事、党委委员，济南旧城开发投资集团有限公司副总经理、董事、
党委委员；济南城市投资集团有限公司副总经理、党委委员、董事；济南城市发
展集团有限公司党委副书记、董事、总经理；济南水务投资集团有限公司党委书
记、董事长；济南城市投资集团有限公司党委副书记、总经理。
    布若非（Michael Charles Blomfield）先生，1970 年 7 月出生，澳大利亚国
籍，本科学历，现任本行非执行董事，Seven Consulting (Australia) Pty Ltd 首席
客户官。历任澳大利亚银行家信托公司业务、科技及发展部负责人，澳洲联邦银
行下属联邦证券有限公司（Commonwealth Securities Limited）副总经理，澳洲联

邦银行权益部（Equities Division）总经理，澳洲联邦银行小企业银行业务（Business
Banking）执行总经理，Dendiri 咨询公司（悉尼）董事总经理及高级亚洲顾问，
MF 全球控股公司董事总经理，澳洲联邦银行高级亚洲顾问，Investment Trends Pty
Ltd 首席执行官，Iress 首席商务官。
    赵治国先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
学士学位，高级会计师，现任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长等职务。
历任临沂矿务局新驿煤矿财务科科员，临沂矿务局财务处新区结算中心综合科管
理人员；临矿集团王楼一号筹建处财务科管理人员，临矿集团王楼煤矿财务科副

科长，临矿集团王楼煤矿预算科副科长、副科长（正科级），临矿集团王楼煤矿
财务科科长，临矿集团王楼煤矿财务科科长兼预算科主任，临矿集团王楼煤矿财
务科科长，临矿集团王楼煤矿经营管理部副部长（正科级）；临矿集团菏泽煤矿
有限公司总会计师、党委委员；临矿集团财务部副部长（主持工作）、部长，临
矿集团财务首席专家、财务部部长；山东能源集团有限公司财务管理部部务委员。
    蒋宇先生，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
现任本行非执行董事，业如金融控股有限公司总经理及董事等职务。历任重庆华
宇集团有限公司董事。




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