齐鲁银行股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议材料

       （股票代码：601665）




          二 O 二三年八月
                                          文件目录
会议议程 ............................................................................................... 2
会议须知 ............................................................................................... 4
议案一：关于选举第九届董事会董事的议案 ................................... 7
议案二：关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 ............. 13




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                         会议议程

会议时间：2023 年 8 月 11 日（周五）9:30
会议地点：总行大厦四楼一会议室
召开方式：现场会议+网络投票
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长郑祖刚先生


    一、宣布会议开始
    二、审议各项议案
    （一）审议关于选举第九届董事会董事的议案
    1.选举郑祖刚先生为第九届董事会执行董事
    2.选举张华先生为第九届董事会执行董事
    3.选举葛萍女士为第九届董事会执行董事
    4.选举胡金良先生为第九届董事会执行董事
    5.选举陈进忠先生为第九届董事会独立董事
    6.选举卫保川先生为第九届董事会独立董事
    7.选举王庆彬先生为第九届董事会独立董事
    8.选举刘宁宇先生为第九届董事会独立董事
    9.选举张骅月女士为第九届董事会独立董事
    10.选举殷光伟先生为第九届董事会非执行董事
    11.选举布若非（Michael Charles Blomfield）先生为第九届董
事会非执行董事
    12.选举赵治国先生为第九届董事会非执行董事
    13.选举蒋宇先生为第九届董事会非执行董事
    （二）审议关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

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1.选举李文峰先生为第九届监事会外部监事
2.选举董彦岭先生为第九届监事会外部监事
3.选举李明先生为第九届监事会外部监事
4.选举刘成安先生为第九届监事会外部监事
5.选举王鲁豫先生为第九届监事会股东监事
6.选举宋锋先生为第九届监事会股东监事
三、股东提问
四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、议案表决
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书




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                        会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《齐
鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须知：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和
提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召
集、召开股东大会的各项工作。
    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会，应认真行
使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
会议的正常秩序。会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
    三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。
    四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权
利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2023年8月4日）在公司
授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权
50%的股东，其表决权将受到限制。
    五、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。
股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、持股数量等情
况，发言或提问的内容应与本次会议议题相关，每位股东发言时间
原则上不超过2分钟。本公司相关人员将认真负责、有针对性地回


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答股东提出的问题。全部提问及回答的时间不超过10分钟，在议案
表决时，股东不再提问。
    六、投票的有关事宜
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现
重复投票以第一次结果为准。
    1、现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所代表的有
表决权的股份数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
投票表决时，应在“同意”“反对”或“弃权”栏中选择其一，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    2、网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体
按照本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司外部网
站（www.qlbchina.com）发布的《齐鲁银行股份有限公司关于召开
2023 年第三次临时股东大会的通知》中的说明进行。
    现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并
予以公告。
    七、本次股东大会议案均为普通决议事项，应当由出席会议的
有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。


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    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股
东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
    九、本公司聘请北京大成（济南）律师事务所执业律师见证本
次股东大会，并出具法律意见。




                               6
议案一：

        关于选举第九届董事会董事的议案
各位股东：
    本行第八届董事会任期即将届满，应予换届。根据法律、法规
和本行章程规定，经第八届董事会第三十三次会议审议通过，提名
郑祖刚、张华、葛萍、胡金良、陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、
张骅月、殷光伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵治国、
蒋宇为第九届董事会董事候选人，其中郑祖刚、张华、葛萍、胡金
良为第九届董事会执行董事候选人，陈进忠、卫保川、王庆彬、刘
宁宇、张骅月为第九届董事会独立董事候选人，殷光伟、布若非
（Michael Charles Blomfield）、赵治国、蒋宇为第九届董事会非执
行董事候选人。经董事会提名和薪酬委员会审核，上述人员具备法
律法规规定的任职资格和条件，现提交股东大会选举。
    上述人员中，郑祖刚、张华、葛萍、胡金良、陈进忠、卫保川、
王庆彬、布若非（Michael Charles Blomfield）、蒋宇等 9 人已具备
任职资格，任职自股东大会决议通过之日起生效，任期至第九届董
事会届满为止；刘宁宇、张骅月、殷光伟、赵治国等 4 人为新任董
事候选人，自股东大会决议通过且任职资格获监管机构核准后履
职，任期至第九届董事会届满为止。
    请予审议。
    附件：第九届董事会董事候选人简历
                                        二〇二三年八月十一日



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附件:

           第九届董事会董事候选人简历
    郑祖刚先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行董事长、执行
董事、党委书记。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办
公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业
银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党
委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理
兼东营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、
副行长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长，齐鲁银行党委
书记。
    张华先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副董事长、执行董事、
行长、党委副书记。历任山东银行学校教师、业务教研室副主任，
济南市商业银行开元支行行长、信贷管理部总经理、信贷审批部总
经理，济南市商业银行行长助理，齐鲁银行行长助理兼聊城分行行
长，齐鲁银行行长助理兼青岛分行行长，齐鲁银行执行董事、副行
长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委委员、挂职任济南市人民政
府金融工作办公室（济南市地方金融监督管理局）主任（局长）、
党组书记，齐鲁银行副行长、党委委员，齐鲁银行副行长、党委副
书记。
    葛萍女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

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本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、副行长、
党委委员。历任济南市解放路城市信用社柜员，济南市商业银行科
技部软件开发人员、主管、总经理助理，济南市商业银行个人业务
部副总经理，齐鲁银行 KD 项目办公室总经理，齐鲁银行电子银
行部总经理，齐鲁银行行长助理兼电子银行部总经理，齐鲁银行行
长助理兼零售银行部总经理，齐鲁银行行长助理，齐鲁银行副行长、
党委委员。
    胡金良先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任本行执行董事、董
事会秘书、党委委员。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客
户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会
办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，齐鲁银行
党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、
党委委员，兼董事会办公室主任。
    陈进忠先生，1960 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士研究生，高级经济师，现任本行独立董事。历任河北银行
学校教师；河北保定金融高等专科学校金融系副主任、讲师，办公
室主任、副教授；中国人民银行河北保定分行副行长；中国民生银
行总行人力资源部副处长，总行办公室处长、主任助理、副总经理
（主持工作）、总经理，第四届、第五届监事会监事，北京管理部
党委书记、总经理，总行党委委员、纪委书记兼人力资源部总经理、
党委组织部部长，总行党委委员、纪委书记。


                             9
    卫保川先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究生学历，现任本行独立董事，北京宏道投资管理有限公司
董事长等职务。历任中国新技术创业投资公司投资经理，中国纺织
物产集团投资部副总经理，中国证券报社新闻部主任、市场新闻部
主任、市场研究中心主任及首席经济学家，中国基金业协会投资者
教育委员会副主任委员，国信证券研究所首席策略顾问，新华社新
华财经特约高级经济分析师，齐鲁银行外部监事。
    王庆彬先生，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学位，高级经济师，现任本行独立董事。历任建设银行山
东省分行地方处办公室干部，建设银行山东省分行综合计划处副
处长、处长，建设银行济南分行行长，建设银行山东省分行副行长
兼济南分行行长，招商银行济南分行行长，招商银行上海分行行长，
招商银行行长助理，招商银行副行长，招商银行副行长兼北京分行
行长。
    刘宁宇先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，硕士学位，中国注册会计师、中国资产评估师、澳
洲注册会计师、教授研究员级高级会计师，现任中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长
等职务。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽
宁分所所长。
    张骅月女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士研究生，副教授，现任南开大学金融学院数量金融系副主


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任、金融学院教师。历任南开大学经济学院讲师，加拿大麦克马斯
特大学商学院博士后，南开大学经济学院教师。
    殷光伟先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究生学历，高级经济师，现任济南城市投资集团有限公司党
委副书记、董事、总经理等职务。历任济南市拆迁办基建处科员；
济南市拆迁办开发建设管理处副主任科员、副处长；济南市建委房
地产开发处副处长；济南市旧城改造投融资管理中心项目一处副
处长（主持工作）、处长，济南市旧城改造投融资管理中心项目一
处处长、济南旧城开发投资集团有限公司项目一部部长；济南旧城
开发投资集团有限公司总工程师、董事、党委委员，济南旧城开发
投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员；济南城市投资集团
有限公司副总经理、党委委员、董事；济南城市发展集团有限公司
党委副书记、董事、总经理；济南水务投资集团有限公司党委书记、
董事长；济南城市投资集团有限公司党委副书记、总经理。
    布若非（Michael Charles Blomfield）先生，1970 年 7 月出生，
澳大利亚国籍，本科学历，现任本行非执行董事，Seven Consulting
(Australia) Pty Ltd 首席客户官。历任澳大利亚银行家信托公司业
务、科技及发展部负责人，澳洲联邦银行下属联邦证券有限公司
（Commonwealth Securities Limited）副总经理，澳洲联邦银行权益
部（Equities Division）总经理，澳洲联邦银行小企业银行业务
（Business Banking）执行总经理，Dendiri 咨询公司（悉尼）董事
总经理及高级亚洲顾问，MF 全球控股公司董事总经理，澳洲联邦


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银行高级亚洲顾问，Investment Trends Pty Ltd 首席执行官，Iress
首席商务官。
       赵治国先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，学士学位，高级会计师，现任兖矿能源集团股份有
限公司财务管理部部长等职务。历任临沂矿务局新驿煤矿财务科
科员，临沂矿务局财务处新区结算中心综合科管理人员；临矿集团
王楼一号筹建处财务科管理人员，临矿集团王楼煤矿财务科副科
长，临矿集团王楼煤矿预算科副科长、副科长（正科级），临矿集
团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿财务科科长兼预算科
主任，临矿集团王楼煤矿财务科科长，临矿集团王楼煤矿经营管理
部副部长（正科级）；临矿集团菏泽煤矿有限公司总会计师、党委
委员；临矿集团财务部副部长（主持工作）、部长，临矿集团财务
首席专家、财务部部长；山东能源集团有限公司财务管理部部务委
员。
       蒋宇先生，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，现任本行非执行董事，业如金融控股有限公司总经理及
董事等职务。历任重庆华宇集团有限公司董事。




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议案二：

关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
    本行第八届监事会任期即将届满，应予换届。根据法律、法规
和本行章程规定，经第八届监事会第二十二次会议审议通过，提名
李文峰、董彦岭、李明、刘成安、王鲁豫、宋锋为第九届监事会非
职工代表监事候选人，其中李文峰、董彦岭、李明、刘成安为第九
届监事会外部监事候选人，王鲁豫、宋锋为第九届监事会股东监事
候选人。经监事会提名委员会审核，上述人员具备法律法规规定的
任职资格和条件，现提交股东大会选举，任职自股东大会决议通过
之日起生效，任期至第九届监事会届满为止。
    请予审议。
    附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

                                     二〇二三年八月十一日




                            13
附件：

   第九届监事会非职工代表监事候选人简历
    李文峰先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，注册会计师，现任本行外部监事，山东省私募股权
投资基金业协会会长等职务。历任中国银行济南分行副科长，中国
证监会山东监管局处长，济南市政府金融办副局长，山东省金融资
产交易中心党委书记、董事长，洪泰基金合伙人，青岛科技创新基
金管理有限公司总经理。
    董彦岭先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士研究生，教授，现任本行外部监事，山东财经大学区域经
济研究院院长。历任山东经济学院财政金融学院助教、讲师、副教
授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、教授，山东经济
学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究院
副院长、教授。
    李明先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生，高级经济师。历任人民银行无棣县支行会计股记账
员、股长，工商银行无棣县支行副行长，工商银行惠民地区中心支
行储蓄科副科长（主持工作），工商银行无棣县支行行长，工商银
行惠民、滨州地区中心支行副书记、副行长，工商银行滨州地区中
心支行党委书记、行长，工商银行山东省分行工商信贷处处长，工
商银行山东省分行信贷管理部总经理，工商银行山东省分行党委


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委员、副行长。
    刘成安先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，法学博士，教授，现任山东建筑大学法学院教师等职务。历任
山东省高级人民法院书记员、法官、审判长、高级法官、副庭长。
    王鲁豫先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总
经理等职务。历任中共山东省济南市历城区委办公室副主任科员，
中共山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副
主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调
研员、处长，济南金融控股集团副总经理。
    宋锋先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，正高级会计师，现任本行股东监事，济钢集团有限公
司财务部经理等职务。历任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢
（马）钢板有限公司财务部副部长、部长，济钢集团有限公司财务
部副科长、科长、部长助理、副部长。




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