齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九届
    董事会第四次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《齐鲁
银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，
作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立客观的立场，对第九届董事会第四次会议相关事项发表
独立意见如下：
    一、关于聘任首席信息官的议案
    1. 本次高级管理人员的提名符合法律法规、规章及其他规范
性文件和《公司章程》的要求，提名程序合法有效。
    2. 本次会议审议通过的《关于聘任首席信息官的议案》审议
程序合法有效。
    3. 经审核，吴旭春先生具备相应职务的资格和条件，未发现
存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》
《中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规及《公司章
程》规定的不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情形，聘任手续符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。
    4. 同意聘任吴旭春先生为首席信息官。


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    二、关于向村镇银行增加投资的议案
    1. 公允性。本次对外投资符合公司实际情况和发展战略，本
次交易依照市场公允价格进行，不优于对非关联方同类交易的条
件，不存在损害公司及股东利益的情形。
    2. 程序性。本次对外投资符合关联交易管理的相关要求，表
决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意《关于向村镇银行增加投资的议案》。

        独立董事：陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬
                                   二 O 二三年九月二十八日




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