齐鲁银行股份有限公司独立董事关于第九届
  董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《齐鲁
银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，
作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立客观的立场，对公司第九届董事会第四次会议审议的《关
于向村镇银行增加投资的议案》发表事前认可意见如下：
    本次对外投资符合公司实际情况和发展战略，对公司正常经
营活动及财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有
关制度的规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同
类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利
益的情形。同意将《关于向村镇银行增加投资的议案》提交董事
会审议。


           独立董事：陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬
                                  二 O 二三年九月二十七日