证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行           公告编号：2023-058
可转债代码：113065                                   可转债简称：齐鲁转债


                     齐鲁银行股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知
于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在济南市
历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事
13 名，实际出席董事 12 名，张华董事因公务委托葛萍董事代为出席并表决。公
司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的
蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）《齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年绿色金融发展战略规划》
    为深入落实绿色金融发展战略，积极服务山东省绿色低碳高质量发展先行区
建设，制定 2024-2026 年绿色金融发展战略规划。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于调整总行部分部门设置的议案
    根据市场形势变化和公司发展需要，对总行部分部门设置进行调整。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于调整 2023 年分支机构发展规划的议案
    根据公司经营发展需要，对 2023 年分支机构发展规划进行调整。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《2023 年第三季度报告》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年第


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三季度报告。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议
案
     根据相关规定和公司实际，对高级管理层信息报告制度进行修订。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                               齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日




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