证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行          公告编号：2023-068
可转债代码：113065                                  可转债简称：齐鲁转债


                     齐鲁银行股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知
于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日在济南市
历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事
13 名，实际出席董事 13 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过
50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖
刚主持，监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）2023-2025 年发展规划暨数字化转型规划评估报告
    根据战略管理办法，结合内外部形势，公司对 2023-2025 年发展规划暨数字
化转型规划执行情况进行了评估。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度风险偏好声明》
    结合宏观经济形势、货币政策、监管政策和公司战略规划，制定 2024 年度
风险偏好声明。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《齐鲁银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》
    为落实监管要求，进一步规范金融工具估值管理工作，提高金融工具公允价
值估值的可靠性、可比性，制定金融工具公允价值估值管理办法。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司内部资本充足评估程序管理办法》


                                    1/3
的议案
   根据《商业银行资本管理办法》规定，修订内部资本充足评估程序管理办法。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司资本管理办法》的议案
   根据《商业银行资本管理办法》规定，修订资本管理办法。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （六）《齐鲁银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法》
   根据《商业银行资本管理办法》规定，制定第三支柱信息披露管理办法。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （七）2024 年分支机构发展规划
   根据公司经营发展需要，制定 2024 年分支机构发展规划。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （八）关于重庆华宇集团有限公司质押本行股份备案的议案
   重庆华宇集团有限公司拟以公司股份办理相关质押业务，向董事会申请备
案。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （九）关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案
   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于变更注册资本并相应修改公司章程的公告》。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
   根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规
定，对独立董事工作制度进行了修订。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会战略委员会工作规程》
的议案
   根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会战略委员会工作规程进
行了修订。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会工作

                                       2/3
规程》的议案
   根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会提名和薪酬委员会工作
规程进行了修订。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会关联交易控制和风险管
理委员会工作规程》的议案
   根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会关联交易控制和风险管
理委员会工作规程进行了修订。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程》
的议案
   根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会审计委员会工作规程进
行了修订。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会
工作规程》的议案
   根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会消费者权益保护委员会
工作规程进行了修订。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                             齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 22 日




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