证券代码：601811      证券简称：新华文轩         公告编号：2023-024



                   新华文轩出版传媒股份有限公司

             第五届董事会 2023 年第八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新

华文轩”）第五届董事会 2023 年第八次会议于 2023 年 7 月 7 日在成都以通

讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 6 日以书面方式发出。本次董事

会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开

符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名周青先生为本公司第五届董事会执行董事

候选人的议案》

    董事会认真审议了议案及相关材料，认为周青先生（简历附后）具备

法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职

资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名周青先生为本公司执

行董事候选人。若获批准，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司

                                  1
第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提名谭鏖女士为本公司第五届董事会非执行董

事候选人的议案》

    董事会认真审议了议案及相关材料，认为谭鏖女士（简历附后）具备

法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职

资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名谭鏖女士为本公司非

执行董事候选人。若获批准，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公

司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开本公司 2023 年第一次临时股东大会

的议案》

    为及时审议本公司的相关议案，根据本公司《公司章程》，建议于 2023

年 8 月 29 日上午 9 点 30，在成都召开本公司 2023 年第一次临时股东大会，

审议本公司相关议案。授权董事会秘书按上市地监管规则，组织印制和刊

载召开股东大会须发布的通函、通告（包括会议议程、股东名册截止过户

日期等）、代理人委任表格及股东出席回条等披露文件。董事会审议通过

了该议案。

    公司将另行披露《新华文轩关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                           新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                              2023 年 7 月 7 日




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附件 1：



                     执行董事候选人周青先生简历



    周青先生，1969 年 4 月生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委

书记、董事长，新华文轩出版传媒股份有限公司党委书记。曾任四川省“扫

黄打非”工作领导小组办公室副主任，省新闻出版局（省版权局）反非法

和违禁出版物处处长，四川省新闻出版局（省版权局）副局长、党组成员，

四川省新闻出版广电局副局长、党组成员，国家统计局办公室副主任（挂

职），四川省委宣传部副部长兼省新闻出版局（省版权局）局长、省电影局

局长。周先生毕业于西南交通大学人文社科学院，主修法学理论专业，获

得法学硕士学位，并完成四川省委党校经济学专业研究生课程。曾获中宣

部、司法部全国“五五”普法中期先进个人；中宣部、司法部 2006-2010

年全国法制宣传教育先进个人。




                                4
附件 2：



                    非执行董事候选人谭鏖女士简历



    谭鏖女士，1970 年 5 月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司

总经理助理，四川文投文化产业私募基金管理有限公司董事、董事长，四

川文投盛文投资有限公司董事、董事长。曾任成都市人民政府驻广州办事

处副主任科员，四川新华投资有限责任公司副总经理，四川新华文轩连锁

股份有限公司财务中心主任、运营中心主任、上市办公室主任、资本经营

中心主任，四川新华文轩投资有限公司总经理，四川出版集团有限责任公

司资本运营总监，四川文化产业投资集团有限责任公司投资总监。谭女士

毕业于西南财经大学，获得工商管理硕士学位。




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