新华文轩出版传媒股份有限公司独立童事

 关于第五属童事会 ⒛23年 第十三次会议相关事项的独立意见

                                                  “     ” “
      作为新华文轩 出版传媒股份有限公司 (以 下简称 本公司 或 公
     ” )的
司            独 立 董事 ,根 据 中国证监会 《上 市公司独 立 董事管理办法 》

 《上 海证券交 易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司 自律监

管指 引第 1号 —— 规范运作》以及本公司 《公司章程》和 《独 立 董事

工 作制度 》等相关规定 ,认 真审议 了公司第五届董事会 ⒛ 23年 第十

三 次会议的议案及相关文件 ,对 有关事项发表如下独 立 意见         :




      一 、对 《关于本公司 ⒛ 23年 三 季度利润分配建议方案 的议案 》

的独 立 意见

      本公司利润分配建议方案符合本公司实际情况 符合中国证监会

和 上 海证券交 易所 的相关规定和要求 ,有 利于本公司持续发展 ,不 存

在损害公司和广大投资者利益 的情形 。我们 同意公司 《⒛ 23年 三 季

度利润分配建议方案》 ,并 建议提请公司股 东大会审议 。

      二、对 《关于提名邓 宫民先生为本公司独 立 非执行萤事候选人的

议案 》的独立意 见
        (一   )公 司独 立非执行董事候选人的提名程序规范 ,符 合 《公司
法 》和本公司 《公司章程 》等相关规定       ;




        (二 )经 认真审阅公司第五届董事会独立非执行董事候选人履历

等资料 ,我 们认为邓富 民先 生 具备履行相关董事职责的任职资格 :且

不存在 《公司法 》 《上 海 证 券交 易所 上 市公司 自律监管指 引第 1号 一
一 规范运作 》及 本公司 《公司章程》规定的不得担任公司独立董事 的
情形   :




           (三 )同 意提名邓 富民先生为公司第五届董事 会独 立 非执行董事

候选人 ,并 提交公司股东大会审议 。
           (此 页 以下无正文 )
      (本 页无 正 文 ,仅 为 《新华文轩 出版传媒股份有 限公司独 立 董事

关于第 五届董事 会 zO23年 第十 三 次会议相关事项 的独 立意 见 》签字

页)




  独 立董 事   :




               之栌            ``^
      '任斌
      刘子                  谦                          李   旭




                                                  ⒛ 23年 10月 30日
      (本 页无 正 文,仅 为 《新华文轩 出版传媒股份有限公司独 立 童事

关于第 五届董 事会 ⒛ 23年 第十 三 次会议相关事项的独 立 意见》签字

页)




  独 立 董事   :




      刘子斌                    方炳希                 李   旭




                                                 zO23年 lO月 30日