证券代码：601811      证券简称：新华文轩       公告编号：2023-047



                   新华文轩出版传媒股份有限公司

             第五届监事会 2023 年第五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或

“本公司”）第五届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在成

都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面方

式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议

由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交

易所股票上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了

《2023 年第三季度报告》。该议案已于 2023 年 10 月 30 日经第五届董事会

审议通过。监事会审议通过了该议案。

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    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《新华文轩 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案》

    该议案已于 2023 年 10 月 30 日经第五届董事会审议通过，监事会审议

通过了该议案。监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，

符合中国证监会和上市地证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持

续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《新华文轩 2023 年三季度利润分配建议方案公告》(公告编号：2023-049)

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

                                                   2023 年 10 月 30 日




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