证券代码：601811      证券简称：新华文轩        公告编号：2023-046



                   新华文轩出版传媒股份有限公司

           第五届董事会 2023 年第十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或

“本公司”）第五届董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在

成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面

方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董

事长周青先生及董事柯继铭先生因其他公务未亲自出席会议，分别委托副

董事长刘龙章先生及董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级

管理人员列席了会议。会议由副董事长刘龙章先生主持。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交

易所股票上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了

《2023 年第三季度报告》。该议案已于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届
                                 1
董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《新华文轩 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议

案》

    本公司 2023 年前三季度（未经审计），实现归属于母公司股东净利润

为人民币 9.40 亿元，其中母公司实现净利润为人民币 3.92 亿元。截至 2023

年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币 48.93 亿元。利润分配建议

方案如下：以截至 2023 年 9 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数，

按每股人民币 0.18 元（含税）派发现金股息合计约人民币 22,209.14 万元

（含税）。

    董事会审议通过了该议案，本公司独立董事同意该分配建议方案，并

对利润分配的合理性发表了同意的独立意见。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《新华文轩 2023 年三季度利润分配建议方案公告》(公告编号：2023-049)

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提名邓富民先生为本公司董事会独立非执行董

事候选人的议案》

    董事会认真审议了议案以及相关材料，认为邓富民先生(简历附后)具

备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任

职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名邓富民先生为本公
                                  2
司独立非执行董事候选人。若获批准，其任期自本公司股东大会批准之日

起至本公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了

同意的独立意见。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《新华文轩关于选举独立非执行董事的公告》(公告编号：2023-048)

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开本公司 2023 年第二次临时股东大会

的议案》

    为及时审议本公司相关议案，根据本公司《公司章程》，建议于 2023

年 12 月 20 日上午 9:30，在成都召开本公司 2023 年第二次临时股东大会，

审议本公司相关议案。授权董事会秘书按上市地监管规则，组织印制和刊

载召开股东大会须发布的通函、通告（包括会议议程、股东名册截止过户

日期等）、代理人委任表格及股东出席回条等披露文件。

    公司将另行披露《新华文轩关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 30 日



                                  3
附件：

                          邓富民先生简历

    邓富民先生，1972 年 8 月生，教授、博士生导师，现任四川大学商学

院院长。曾任四川大学助教、讲师，工商管理学院工程硕士教育中心主任、

副院长，商学院副院长、常务副院长。邓先生担任中国优选法统筹法与经

济数学研究学会常务理事、中国管理现代化研究会常务理事、四川省系统

工程学会副理事长；主要研究方向为技术进步与产业发展、质量管理、公

司治理等；主持并参与国家社科基金项目、省社科规划重大项目、国家自

科基金项目、单位委托课题等科研项目 26 项，在《经济研究》《管理世界》

《Industrial Marketing Management》《Fuzzy Optimization and Decision

Making》等期刊发表学术论文 60 余篇；曾获四川省社科优秀成果一等奖 1

次（第一）、四川省社科优秀成果二等奖 2 次（第一）、四川省科学技术

进步二等奖、中国高校人文社科优秀成果三等奖，2018 年 8 月获第十二批

四川省学术和技术带头人；2022 年获四川省高等教育教学成果特等奖；

2023 年获高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖。邓先生毕业于四川

大学企业管理专业，获得管理学博士学位。




                                 4