新华文轩：新华文轩2023年第二次临时股东大会会议文件2023-12-13
新华文轩出版传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议文件
（时间：上午 9：30）
2023 年 12 月 20 日
2023 年第二次临时股东大会会议文件
新华文轩出版传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:30
会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会
会议主席：本公司董事长 周青
列席人员：本公司董事、监事、董事候选人及部分高级管理人员
会议议程：
一、会议议程说明
二、宣读审议议案
（一）《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案》
（二）《关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案》
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票表格、验票
四、会议主席宣读临时股东大会决议
五、签署临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕
2
2023 年第二次临时股东大会会议文件
议案一：
关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案
各位股东：
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司 2023 年前三季度（未经审计）实现归
属于母公司股东净利润为人民币 9.40 亿元，其中母公司累计未分配利润为
人民币 48.93 亿元。
利润分配建议方案如下：以截至 2023 年 9 月 30 日公司总股本
123,384.10 万股为基数，按每股人民币 0.18 元（含税）派发现金股息，合
计约人民币 22,209.14 万元（含税）。该议案已经本公司第五届董事会 2023
年第十三次会议审议通过，详情请参见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登于上
交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩第五届董事会 2023 年第十三次
会议决议公告》及《新华文轩 2023 年三季度利润分配建议方案公告》。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日
3
2023 年第二次临时股东大会会议文件
4
2023 年第二次临时股东大会会议文件
议案二：
关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《董事会议
事规则》的有关规定，经本公司第五届董事会 2023 年第十三次会议审议通
过及提名，提请会议选举邓富民先生为本公司第五届董事会独立非执行董
事，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满
之日止。详情请参见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《新华文轩第五届董事会 2023 年第十三次会议决议
公告》及《新华文轩关于选举独立非执行董事的公告》。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
附件：邓富民先生简历
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2023年12月20日
5
2023 年第二次临时股东大会会议文件
6
2023 年第二次临时股东大会会议文件
附件：
邓富民先生简历
邓富民先生，1972 年 8 月生，教授、博士生导师，现任四川大学商学
院院长。曾任四川大学助教、讲师，工商管理学院工程硕士教育中心主任、
副院长，商学院副院长、常务副院长。邓先生担任中国优选法统筹法与经
济数学研究学会常务理事、中国管理现代化研究会常务理事、四川省系统
工程学会副理事长；主要研究方向为技术进步与产业发展、质量管理、公
司治理等；主持并参与国家社科基金项目、省社科规划重大项目、国家自
科基金项目、单位委托课题等科研项目 26 项，在《经济研究》《管理世界》
《Industrial Marketing Management》《Fuzzy Optimization and Decision
Making》等期刊发表学术论文 60 余篇；曾获四川省社科优秀成果一等奖 1
次（第一）、四川省社科优秀成果二等奖 2 次（第一）、四川省科学技术进
步二等奖、中国高校人文社科优秀成果三等奖，2018 年 8 月获第十二批四
川省学术和技术带头人；2022 年获四川省高等教育教学成果特等奖；2023
年获高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖。邓先生毕业于四川大学
企业管理专业，获得管理学博士学位。
7
