证券代码：601838               证券简称：成都银行       公告编号：2023-029
可 转 债 代 码 ： 11 3 0 5 5                        可转债简称：成银转债


                          成都银行股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日


(二)     股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3

    号会议室


(三)     出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                2,253,305,241

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 59.0813



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生因有其他公务无法出席，
副董事长何维忠先生因有其他公务无法现场出席，经本行半数以上董事共同推举，
董事王涛先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合
《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王晖先生、独立董事甘犁先生、独立董
   事宋朝学先生因公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗结先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）             （%）                  （%）

       A股     2,252,912,580 99.9825      23,600        0.0010   369,061       0.0165



2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》的议

   案

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                   弃权

                     票数           比例    票数          比例     票数           比例

                                    （%）                 （%）               （%）

    A股        2,252,893,580 99.9817        23,600        0.0010   388,061        0.0173



3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度

   财务预算方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数           比例

                                   （%）                  （%）               （%）

   A股       2,166,236,254 96.1359 86,527,226             3.8400   541,761        0.0241



4、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                    反对                    弃权

                    票数           比例     票数           比例     票数          比例

                                   （%）                  （%）               （%）

   A股       2,162,822,446 95.9844 90,454,395             4.0142    28,400        0.0014

    此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司大股东评估报告》
《成都银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》《成都银行股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告》。

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    无。

(三)     关于议案表决的有关情况说明

    第 4 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数 2/3 以上表决通过。




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、王晗

2、 律师见证结论意见：

    北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

                                              成都银行股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 28 日


       上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议