证券代码：601838               证券简称：成都银行       公告编号：2023-031
可 转 债 代 码 ： 11 3 0 5 5                        可转债简称：成银转债

                          成都银行股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日


(二)     股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3

    号会议室


(三)     出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                2,152,244,781

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  56.4315
份总数的比例（%）



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股
份有限公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事甘犁因公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗结先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数           比例     票数          比例      票数          比例

                                   （%）                 （%）                   （%）

       A股     2,152,071,881 99.9919       101,500        0.0047    71,400        0.0034




(二)    现金分红分段表决情况

                         同意                     反对                    弃权
                 票数             比例     票数      比例          票数       比例
                                  （%）              （%）                    （%）
持 股 5% 以
上 普 通股 股 1,516,311,246 100.0000      0              0.0000           0       0.0000
东
持股 1%-5%
                235,633,998 100.0000      0              0.0000           0       0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
                400,126,637 99.9568 101,500              0.0253    71,400         0.0179
下 普 通股 股
东
其中:市值 50
万 以 下普 通   125,878,654   99.9067 101,500      0.0805    16,000   0.0128
股股东
市值 50 万以
上 普 通股 股   274,247,983   99.9798        0     0.0000    55,400   0.0202
东




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称           同意              反对             弃权
序号                     票数     比例     票数     比例     票数 比例（%）
                                （%）             （%）
1       关于成都银行
        股份有限公司     635,0
                                           101,5             71,40
        2022 年度利润    57,63   99.9727            0.0159            0.0114
                                              00                 0
        分配预案的议         5
        案




(四)    关于议案表决的有关情况说明

无。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：王晗、牛津

2、 律师见证结论意见：


    北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

                                           成都银行股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 8 日


    上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议