证券代码：601838       证券简称：成都银行     公告编号：2023-045

可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债

                    成都银行股份有限公司
  第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


       成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三

十九次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023

年 9 月 27 日。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件及书面方

式发出。

       本次董事会应出席董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司

章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

       会议对如下议案进行了审议并表决：

       一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议

案》

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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    相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于修订公司章

程的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于核销贷款的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于不良债权转让的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于本行数据中心新增资产配置的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    五、审议通过了《关于本行与关联方成都农村商业银行股份有

限公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

    上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局（原中国银

行保险监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会及上海证券交易

所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2023 年

度日常关联交易预计额度。在提交本公司董事会审议前已获得独立董

事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议

案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与

关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交


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易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情

形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不

会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上

述议案已在本公司第七届董事会第三十九次（临时）会议上经本公司

非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方

成都农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。

    六、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责

任公司关联交易的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事何维忠先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局（原中国银

行保险监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会及上海证券交易

所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2023 年

度日常关联交易预计额度。在提交本公司董事会审议前已获得独立董

事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议

案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与

关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交

易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情

形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不

会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上

述议案已在本公司第七届董事会第三十九次（临时）会议上经本公司

非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方


                               3
四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》。

    七、审议通过了《关于本行与关联方西藏银行股份有限公司关

联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局（原中国银

行保险监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会及上海证券交易

所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2023 年

度日常关联交易预计额度。在提交本公司董事会审议前已获得独立董

事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议

案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与

关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交

易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情

形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不

会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上

述议案已在本公司第七届董事会第三十九次（临时）会议上经本公司

非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方

西藏银行股份有限公司关联交易的议案》。

    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会

                                       2023 年 9 月 28 日




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