成都银行：成都银行股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议材料2023-10-20
成都银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
成都银行股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议材料
（股票代码：601838）
2023 年 11 月 7 日
成都银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
文件目录
会议议程…………………………………………………........2
会议须知…………………………………………………….3
议案 1 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议
案……………………………………………………………6
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成都银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
会议议程
会议时间：2023 年 11 月 7 日 9:30
会议地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：本行董事会
一、 宣布现场会议开始
二、 宣读股东大会会议须知
三、 宣布出席会议股东人数、代表股份数
四、 宣读议案
五、 提问交流
六、 推选计票人、监票人
七、 对议案现场投票表决
八、 宣布会议现场表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 宣布现场会议结束
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序
和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都银行股份有限
公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，特制定本须知。
一、成都银行股份有限公司（下称“本行”）根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认
真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会
议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东
合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、
发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》
第七十九条规定，股权登记日（即 2023 年 10 月 31 日）股
东特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会
的表决权进行限制。股权登记日（即 2023 年 10 月 31 日）
股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%
时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。
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五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。
股东发言或提问时应首先介绍姓名（或所代表股东姓名或名
称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议
题相关，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过
2 分钟。
六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性
地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、
高级管理人员集中回答问题时间不超过 20 分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合
方式召开。现场投票方法：股东以其所持有的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票
表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，
未填、错填、字迹无法辨认的或未投的，视为“弃权”。网络
投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场
和网络投票重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票
结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
八、本次股东大会议案为特别决议事项，由参加现场会
议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
九、本行董事会聘请北京市君合律师事务所执业律师参
加本次股东大会，并出具法律意见。
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十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安
排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股
东。
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议案 1：
关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
各位股东：
根据成都市委国资国企工委相关要求、成都市纪委监委
关于深化纪检监察派驻机构改革的相关要求以及本公司获
批开展证券投资基金托管业务等情况，本行对《成都银行股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行了相应修订，
修订内容请见附件。
因《公司章程》经股东大会审议通过后尚需提交国务院
银行业监督管理机构核准生效，现提请股东大会授权董事会，
同意其根据国务院银行业监督管理机构关于《公司章程》的
修改意见或要求，对《公司章程》进行相应调整和修改。提
请股东大会同意授权董事会并转授权高级管理层办理修订
后的《公司章程》在市场监督管理机构的备案等相关事宜。
本议案已经本行第七届董事会第三十九次（临时）会议
审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《成都银行股份有限公司章程》修订对比表
成都银行股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日
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附件：
《成都银行股份有限公司章程》修订对比表（2023 年 9 月）
本次《章程》修订情况具体如下：
注：以下内容，“股份”表示删除内容；“股份”表示新增内容
原条款 修订后条款 修订依据/说明
第八条 本行根据《公司法》 第八条 本行根据《公司法》 依据成都市委国资国
《中国共产党章程》的规定， 《中国共产党章程》规定， 企工委党建工作相关
设立中国共产党的组织、开 设立中国共产党的组织、开 要求进行修订。
展党的活动。本行为党组织 展党的工作。本行党组织是
的活动提供必要条件。 本行法人治理结构的有机
组成部分。
第十四条 经依法登记，本行 第十四条 经依法登记，本 因本行证券投资基金
的经营范围为： 行的经营范围为： 托管业务资格已获中
（一）吸收公众存款； （一）银行业务（吸收公众 国证监会核准，为推
（二）发放短期、中期和长 存款；发放短期、中期和长 动下一步工作，需在
期贷款； 期贷款；办理国内结算；办 章程中增加相应经营
（三）办理国内结算； 理票据承兑与贴现；发行金 范围。同时，因国家
（四）办理票据承兑与贴现； 融债券；代理发行、代理兑 市场监督管理总局对
（五）发行金融债券； 付、承销政府债券；买卖政 商业银行经营范围的
（六）代理发行、代理兑付、 府债券、金融债券；从事同 注册登记事项规范表
承销政府债券； 业拆借；从事银行卡业务； 述已发生变化，需进
（七）买卖政府债券、金融 提供信用证服务及担保；代 行相应调整。
债券； 理收付款项及代理保险业
（八）从事同业拆借； 务；提供保管箱服务）；
（九）从事银行卡业务； （二）外汇业务（外汇存款；
（十）提供信用证服务及担 外汇贷款；国际结算；外汇
保； 汇款；外币兑换；同业外汇
（十一）代理收付款项及代 拆借；资信调查、咨询和见
理保险业务； 证业务）；
（十二）提供保管箱服务； （三）结汇、售汇业务；
（十三）外汇存款；外汇贷 （四）证券投资基金销售；
款；国际结算；外汇汇款； （五）证券投资基金托管；
外币兑换；同业外汇拆借； （六）经国务院银行业监督
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原条款 修订后条款 修订依据/说明
结汇、售汇业务；资信调查、 管理机构（包括其派出机
咨询和见证业务； 构，下同）及其他有权部门
（十四）证券投资基金销售 批准的其他业务。
业务；
（十五）经国务院银行业监
督管理机构（包括其派出机
构，下同）及其他有权部门
批准的其他业务。
第三十一条 本 行 党 建 工 作 第三十一条 本行党建工作 依据成都市委国资国
总体要求是：在本行改革发 总体要求是：深入学习贯彻 企工委党建工作相关
展 中 坚 持 党的 建 设 同步 谋 习近平新时代中国特色社 要求进行修订。
划、党的组织及工作机构同 会主义思想，全面落实新时
步设置、党组织负责人及党 代党的建设总要求，有效发
务工作人员同步配备、党的 挥企业党组织的领导作用；
工作同步开展，严格落实全 坚持党的基本理论、基本路
面从严治党要求，严格落实 线、基本方略，深刻领悟“两
党建工作责任制，履行党风 个确立”的决定性意义,增
廉政建设“两个责任”，不断 强“四个意识”、坚定“四个
提升党的建设科学化水平， 自信”、做到“两个维护”；
为本行改革发展稳定提供坚 坚持和加强党的全面领导，
强的政治组织保障和纪律保 坚持党要管党、全面从严治
障。 党，增强政治功能和组织功
能；坚持把加强党的领导与
完善公司治理统一起来，加
快完善中国特色现代企业
制度，在本行改革发展中坚
持党的建设同步谋划、党的
组织及工作机构同步设置、
党组织负责人及党务工作
人员同步配备、党的工作同
步开展，严格落实全面从严
治党要求，严格落实党建工
作责任制，不断提升党的建
设科学化水平，为本行改革
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原条款 修订后条款 修订依据/说明
发展稳定提供坚强的政治
组织保障和纪律保障。
第三十二条 本行设立中国 第三十二条 根据《中国共 依据成都市委国资国
共产党成都银行股份有限公 产党章程》，本行设立中国 企工委党建工作相关
司委员会（以下简称“党 共产党成都银行股份有限 要求进行修订。
委”）。党委由 7 名委员组成， 公司委员会（以下简称“党
设书记 1 名、副书记 2 名（含 委”）。党委由 7 名委员组
专职副书记 1 名），其他党委 成，设书记 1 名、副书记 2
成员 4 名。党委书记、董事 名（含专职副书记 1 名），
长由一人担任，行长一般担 其他党委成员 4 名。党委书
任副书记。本行党组织是本 记、董事长由一人担任，行
行公司治理结构的有机组成 长一般担任副书记。坚持和
部分，坚持和完善“双向进 完善“双向进入、交叉任职”
入、交叉任职”领导体制，符 领导体制，符合条件的党委
合条件的党委班子成员可以 班子成员可以通过法定程
通过法定程序进入董事会、 序进入董事会、监事会、高
监事会、高级管理层，董事 级管理层，董事会、监事会、
会、监事会、高级管理层成 高级管理层成员中符合条
员中符合条件的党员可以依 件的党员可以依照有关规
照 有 关 规 定和 程 序 进入 党 定和程序进入党委。同时，
委。进入董事会、高级管理 按适用法律及规定设立纪
层的党委成员在董事会、高 律检查委员会（以下简称
级管理层决策时，要充分表 “纪委”）。本行纪委由 5 名
达党委意见和建议。同时， 委员组成，设书记 1 名，由
按适用法律及规定设立纪律 1 名党委委员兼任，副书记
检查委员会（以下简称“纪 1 名，其他委员 3 名。党委
委”）。本行纪委由 5 名委员 书记履行党建工作第一责
组成，设书记 1 名，由 1 名 任，纪委书记履行监督责
党委委员兼任，副书记 1 名， 任；党委领导班子其他成员
其他委员 3 名。 履行“一岗双责”，结合业务
本行党委、纪委由党员代表 分工抓好党建工作。进入董
大会选举产生，每届任期为 事会、高级管理层的党委成
5 年。任期届满应当按期进 员在董事会、高级管理层决
行换届选举。 策时，要充分表达党委意见
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原条款 修订后条款 修订依据/说明
和建议。
本行党委书记、副书记和纪
委书记、副书记按照干部管
理权限任免或按中国共产
党有关规定和程序等额选
举产生。本行党委、纪委由
党员代表大会选举产生，每
届任期为 5 年。任期届满应
当按期进行换届选举。
第三十三条 党委发挥政治 第三十三条 本行党委是本 依据成都市委国资国
核心作用，推动党和国家方 行法人治理结构的有机组 企工委党建工作相关
针政策、重大部署及上级党 成部分，应充分发挥领导作 要求进行修订。
组织的各项决定在本行贯彻 用，把方向、管大局、保落
执行。党委发挥领导作用， 实，依照规定讨论和决定本
把方向、管大局、保落实， 行重大事项，推动党和国家
依照规定讨论和决定本行重 方针政策、重大部署及上级
大事项。主要职责是： 党组织的各项决定在本行
（一）加强本行党的政治建 贯彻执行。主要职责是：
设，坚持和落实中国特色社 （一）加强本行党的政治建
会主义根本制度、基本制度、 设，坚持和落实中国特色社
重要制度，教育引导全体党 会主义根本制度、基本制
员始终在政治立场、政治方 度、重要制度，教育引导全
向、政治原则、政治道路上 体党员始终在政治立场、政
同以习近平同志为核心的党 治方向、政治原则、政治道
中央保持高度一致； 路上同以习近平同志为核
（二）深入学习和贯彻习近 心的党中央保持高度一致；
平新时代中国特色社会主义 （二）落实“第一议题”制
思想，学习宣传党的理论， 度，深入学习贯彻习近平新
贯 彻 执 行 党的 路 线 方针 政 时代中国特色社会主义思
策，监督、保证党中央重大 想，学习宣传党的理论，贯
决策部署和上级党组织决议 彻执行党的路线方针政策，
在本行贯彻落实； 监督、保证党中央重大决策
（三）研究讨论本行重大经 部署和上级党组织决议在
营管理事项，支持股东大会、 本行贯彻落实；
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原条款 修订后条款 修订依据/说明
董事会、监事会和高级管理 （三）对关系本行改革发展
层依法行使职权； 稳定的重大问题进行前置
（四）加强对本行选人用人 研究，支持股东大会、董事
的领导和把关，抓好本行领 会、监事会和高级管理层依
导班子建设和干部队伍、人 法行使职权；
才队伍建设； （四）落实党管干部和党管
（五）履行本行党风廉政建 人才原则，加强对本行选人
设主体责任，领导、支持纪 用人的领导和把关，抓好本
委履行监督执纪问责职责， 行领导班子建设和干部队
严明政治纪律和政治规矩， 伍、人才队伍建设；
推动全面从严治党向基层延 （五）履行本行全面从严治
伸；加强对领导人员监督， 党主体责任，领导、支持纪
全 面 落 实 从严 治 党 主体 责 委履行监督执纪问责职责，
任，加强对违规经营投资责 严明政治纪律和政治规矩，
任追究工作的领导； 推动全面从严治党向基层
（六）加强基层党组织建设 延伸；加强对领导人员监
和党员队伍建设，团结带领 督，全面落实从严治党主体
职工群众积极投身企业改革 责任，加强对违规经营投资
发展； 责任追究工作的领导；
（七）领导本行思想政治工 （六）加强基层党组织建设
作、意识形态工作、精神文 和党员队伍建设，团结带领
明建设、统一战线工作，领 职工群众积极投身企业改
导本行工会、共青团、妇女 革发展；
组织等群团组织。 （七）领导本行思想政治工
作、意识形态工作、精神文
明建设、统一战线工作，领
导本行工会、共青团、妇女
组织等群团组织，坚持用社
会主义核心价值体系引领
企业文化建设。
第三十四条 本行纪委是本 第三十四条 中共成都市纪 根据《中国共产党章
行党内监督的专责机关，在 律检查委员会成都市监察 程》，中央办公厅《纪
本行党委和上级纪委双重领 委员会在本行派驻纪检监 检监察机关派驻机构
导下开展工作，履行监督执 察组，与中共成都银行股份 工作规则》和四川省、
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原条款 修订后条款 修订依据/说明
纪问责职责，对本行各级党 有限公司纪律检查委员会 成都市纪委监委关于
组织和党员领导干部遵守党 合署办公。派驻纪检监察组 派驻机构改革的相关
章党规党纪、贯彻执行党的 的领导体制、工作职责、内 文件要求，结合实际
路线方针政策情况进行监督 设部门和岗位职数等按照 情况进行修订。
检查；协助本行党委推进全 上级纪委监委相关文件要
面从严治党、加强党风建设 求执行。本行纪委按《中国
和组织协调反腐败工作。 共产党章程》开展工作。
第三十六条 本行为党组织 第三十六条 本行为党组织 依据成都市委国资国
开展活动提供必要条件，按 开展活动提供必要条件，按 企工委党建工作相关
上级党组织要求设党委办公 上级党组织要求设党委办 要求进行修订；
室、组织人事部、党建工作 公室、组织人事部、党建工 本条中设立纪检监察
部等党的工作机构。本行设 作部等党的工作机构，负责 室及明确相关工作职
立纪检监察室，作为落实纪 党委会议的组织、思想政治 能内容已在第三十四
委监督责任的工作部门，负 建设、意识形态工作、组织 条体现，此处删除相
责党风廉政建设监督检查、 建设、党员队伍建设、中层 关内容。
受理信访举报、执纪审查和 管理人员选任、教育培训、
纪检队伍建设等相关工作。 全面从严治党主体责任及
相关机构设置及其人员编制 统战等工作。相关机构设置
纳入本行机构和编制管理。 及其人员编制纳入本行机
配备一定比例专兼职党务工 构和编制管理。配备一定比
作人员，保障党组织的工作 例专兼职党务工作人员，保
经费，一般按照本行上年度 障党组织活动场所，保障党
职工工资总额 1%的比例安 组织的工作经费，一般按照
排，纳入本行年度预算。 本行上年度职工工资总额
1%的比例安排，纳入本行
年度预算。
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