证券代码：601838     证券简称：成都银行     公告编号：2023-051

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债

                   成都银行股份有限公司
        第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月

16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会

第二十三次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部 5 楼

1 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 6 名，孙波、龙

文彬、张蓬、赵颖 4 名监事现场出席，刘守民、韩子荣 2 名监事通过

电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，相关部门负责人列

席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银

行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告

的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合



                               1
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况。

    会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2023 年第三季度财

务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年第三季度全面

风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年第三季度内

部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年第三季度

内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年第

三季度洗钱风险管理的报告》。

    特此公告。




                               成都银行股份有限公司监事会

                                   2023 年 10 月 27 日




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