证券代码：601838               证券简称：成都银行   公告编号：2023-053
可 转 债 代 码 ： 11 3 0 5 5                        可转债简称：成银转债

                          成都银行股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 11 月 7 日


(二)     股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3

    号会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               2,371,147,667

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                62.1706



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股
份有限公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事董晖先生、独立董事宋朝学先生因公务
   未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书罗结先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

   A股       2,289,520,234 96.5574 81,610,233           3.4418   17,200        0.0008




(二)   关于议案表决的有关情况说明

    第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数 2/3 以上表决通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙凤敏、王晗

2、 律师见证结论意见：

    北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

                                           成都银行股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 8 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议