证券代码：601838       证券简称：成都银行     公告编号：2023-055

可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债

                    成都银行股份有限公司
  第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


       成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四

十二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023

年 11 月 28 日。会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及书面

方式发出。

       本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司

章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

       会议对如下议案进行了审议并表决：

       一、审议通过了《关于董事长王晖先生代为履行行长职责的议

案》

       表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于保安服务费用相关事项的议案》

       表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    此外，会议还通报了国家金融监督管理总局四川监管局关于本

公司 2023 年公司治理监管评估结果及本公司整改情况的有关事项。

    特此公告。




                                 成都银行股份有限公司董事会

                                      2023 年 11 月 29 日




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