证券代码：601838     证券简称：成都银行      公告编号：2023-058

可转债代码：113055                        可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
  第七届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四

十三次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023

年 12 月 6 日。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及书面方

式发出。

    本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司

章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于修订董事会授权书的议案》

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责

任公司关联交易的议案》


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    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事何维忠先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与原中国银行保险监督管理委员会

（现国家金融监督管理总局）、中国证监会及上海证券交易所相关规

定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2023 年度日常关

联交易预计额度。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认

可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及

关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之

间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定，遵循市场化定价

原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、

股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性

原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能

力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四

十三次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法

合规。同意《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联

交易的议案》。

    三、审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公

司关联交易的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事董晖先生回避表决。

    上述关联交易属于本公司与原中国银行保险监督管理委员会

（现国家金融监督管理总局）相关规定所定义的关联方发生的关联交


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易。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独

立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本

公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合

相关监管要求和本公司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优

于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别

是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影

响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状

况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第四十三次（临

时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意

《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》。

    特此公告。




                                 成都银行股份有限公司董事会

                                      2023 年 12 月 7 日




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