证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2023-017
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京
市建邺区江东中路 381 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,067,204,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.7652
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事张丁、薛炳海因公务原因未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事沈乡城、刘大林因公务原因未出席本次
股东大会；
3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职
工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,061,410,939 99.4570 5,793,946 0.5429 100 0.0001
2、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,323,939 99.9174 755,746 0.0708 125,300 0.0118
3、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,360,939 99.9209 718,746 0.0673 125,300 0.0118
4、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,348,739 99.9197 730,946 0.0684 125,300 0.0119
5、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023
年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,323,939 99.9174 755,746 0.0708 125,300 0.0118
6、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,332,839 99.9182 872,046 0.0817 100 0.0001
7、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对董事会
及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,325,739 99.9176 718,746 0.0673 160,500 0.0151
8、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对高级管
理层及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,325,739 99.9176 718,746 0.0673 160,500 0.0151
9、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对监事履
职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,325,739 99.9176 718,746 0.0673 160,500 0.0151
10、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度董事薪
酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,382,039 99.9228 822,846 0.0771 100 0.0001
11、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度监事薪
酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,345,039 99.9194 859,846 0.0805 100 0.0001
12、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易工
作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,062,677,239 99.5757 4,527,646 0.4242 100 0.0001
13、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度部分关
联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,666,328 97.2750 4,668,746 2.7249 100 0.0001
14、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报 2023 年
部分关联方日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 734,547,715 99.3873 4,527,646 0.6126 100 0.0001
15、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2023 年度外
部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,066,486,139 99.9326 718,746 0.0673 100 0.0001
16、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,061,375,739 99.4537 5,829,146 0.5462 100 0.0001
17、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,061,375,739 99.4537 5,829,146 0.5462 100 0.0001
18、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,061,375,739 99.4537 5,829,146 0.5462 100 0.0001
19、 议案名称：关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,061,375,739 99.4537 5,793,946 0.5429 35,300 0.0034
20、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂
行办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,061,375,739 99.4537 5,829,146 0.5462 100 0.0001
21、 议案名称：关于修订《监事会对监事履职评价办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,061,375,739 99.4537 5,829,146 0.5462 100 0.0001
22、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,061,375,739 99.4537 5,829,146 0.5462 100 0.0001
23、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工
作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,061,375,739 99.4537 5,829,146 0.5462 100 0.0001
24、 议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,062,506,539 99.5597 4,631,746 0.4340 66,700 0.0063
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持 股 5% 以 上 595,981,84
普通股股东 6 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普 340,148,38
通股股东 8 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下 130,202,60
普通股股东 5 99.3346 872,046 0.6653 100 0.0001
其中:市值 50
万以下普通股
股东 4,718,121 90.8035 477,746 9.1945 100 0.0020
市值 50 万以 125,484,48
上普通股股东 4 99.6867 394,300 0.3133 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举江苏 463,4 98.7651 5,793 1.2348 100 0.0001
紫金农村商业 04,12 ,946
银行股份有限 1
公司第四届监
事会非职工监
事的议案
4 江苏紫金农村 468,3 99.8175 730,9 0.1557 125,3 0.0268
商业银行股份 41,92 46 00
有限公司关于 1
2022 年年度报
告及摘要的议
案
6 江苏紫金农村 468,3 99.8141 872,0 0.1858 100 0.0001
商业银行股份 26,02 46
有限公司关于 1
2022 年度利润
分配方案的议
案
10 江苏紫金农村商 468,3 99.8246 822,8 0.1753 100 0.0001
业银行股份有限 75,22 46
公 司 关 于 2022 1
年度董事薪酬方
案
11 江苏紫金农村商 468,3 99.8167 859,8 0.1832 100 0.0001
业银行股份有限 38,22 46
公 司 关 于 2022 1
年度监事薪酬方
案
12 江苏紫金农村商 464,6 99.0350 4,527 0.9649 100 0.0001
业银行股份有限 70,42 ,646
公司 2022 年度 1
关联交易工作报
告
13 江苏紫金农村商 164,6 97.2424 4,668 2.7575 100 0.0001
业银行股份有限 41,35 ,746
公 司 关 于 2023 6
年度部分关联方
日常关联交易预
计额度的议案
14 江苏紫金农村商 464,6 99.0350 4,527 0.9649 100 0.0001
业银行股份有限 70,42 ,646
公司关于补充申 1
报 2023 年部分
关联方日常关联
交易预计额度的
议案
15 江苏紫金农村商 468,4 99.8467 718,7 0.1531 100 0.0002
业银行股份有限 79,32 46
公司关于聘用 1
2023 年度外部审
计机构的议案
24 关于发行无固定 464,4 98.9986 4,631 0.9871 66,70 0.0143
期限资本债券的 99,72 ,746 0
议案 1
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 24 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
本次股东大会议案 13、14 涉及关联方股东回避表决，应回避表决的关联方
股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏
苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公
司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有
限公司、江苏省国际信托有限责任公司，上述股东持股总数共计 920,817,811
股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、董椰檬
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫
金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人
员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股
东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日