证券代码： 601860       证券简称：   紫金银行         公告编号：2023-034
可转债代码：113037      可转债简称：紫银转债


                江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议
文件已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董
事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程
的有关规定。
     会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
     一、关于 2023 年三季度报告的议案
     表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
     二、关于制定《紫金农商银行高质量发展三年行动方案（2023-2025）》的议
案
     表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、关于修订《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》的议案
     为进一步完善本行全面风险管理体系，提升战略风险管理能力，规范战略风
险管理、评估和监督体系，对《紫金农商银行战略风险管理暂行办法》进行修订
完善。
     表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     四、关于 2022 年度行领导薪酬分配的议案
     表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。




特此公告。


                           江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 30 日