证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2023-023




                   宁波海天精工股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    2023 年 8 月 29 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十一次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人，
实到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2023
年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
    (一) 公司 2023 年半年度报告及摘要
    根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交
易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》等的相关规
定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年半年度报告后，发表审核意见
如下：
    （1）公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司
上半年度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (二) 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案
    根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远
发展，公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟派发现金
红 利 93,960,000.00 元 （ 含 税 ）。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年半年度利润分配方案公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                             宁波海天精工股份有限公司监事会
                                                              2023 年 8 月 30 日