证券代码：601991          证券简称：大唐发电          公告编号：2023-066


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十次董
事会于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实
到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于大唐国际母公司2024年度融资方案的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意大唐国际母公司 2024 年度融资方案，2024 年开展境内外权益融资及债
务融资合计不超过 800 亿元（人民币，下同），并由公司经营管理层按照年度财
务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。
    二、审议通过《关于放弃向大唐融资租赁有限公司增资的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避表决 4 票
    1.同意大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁”）增资扩股方案，大唐国际本
次放弃向大唐租赁增资，放弃相关股权优先认缴权，大唐国际对大唐租赁持股比
例由 20%降至 17.25%。
    2.董事（包括独立董事）认为上述事项是基于公司业务安排和公司实际情况
等综合因素考虑下的合理行为，相关交易是基于一般商务条款进行的交易，交易
公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
    3.按照上市地上市规则的规定，公司本次放弃向大唐租赁增资，并放弃相关
股权优先认缴权构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、肖征先生、李景峰



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先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。
    待相关协议签署后，公司将另行发布公告（如适用）。
    三、审议通过《关于高铝研发中心资产、负债转让并清算注销的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意将公司高铝煤炭资源开发利用研发中心（“高铝研发中心”）全部资产、
负债转让至公司全资子公司，转让完成后，高铝研发中心清算注销。
    四、审议通过《关于投资建设呼铝电燃煤自备电厂可再生能源替代工程项
目等 4 个新能源项目的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司投资建设呼铝电燃煤自备电厂 360MW 可再生能源替代工程项目、大
唐浙江金东源东乡一期 100MW 光伏复合发电项目、大唐浙江富阳万市扩容 37MW
光伏复合发电项目、马头热电分公司厂区 6.215MW 分布式光伏项目等 4 个新能源
项目，项目总投资约 25.82 亿元，资本金占总投资的 20%。


    根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项议案尚需提请公司股东
大会审议批准。
    特此公告。




                                             大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 23 日




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