证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-022
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,217,446,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2981
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 5 人，董事罗艺先生、田露女士、周业
俊先生、武剑女士、唐小松先生，独立董事戴国强先生、朱慈蕴
女士、杨雄先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事朱山先生因公务未能出席会
议。
3、公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2022 年度工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,616,790 98.8640 9,884,707 0.8119 3,945,200 0.3241
2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2022 年度工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,616,790 98.8640 9,884,707 0.8119 3,945,200 0.3241
3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023
年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,112,281,889 91.3618 101,734,308 8.3563 3,430,500 0.2819
4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,201,864,390 98.7200 15,582,307 1.2800 0 0.0000
5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务
所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,669,390 98.8683 9,611,207 0.7894 4,166,100 0.3423
6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2022 年度关联交易
专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,934,290 98.8901 9,965,507 0.8185 3,546,900 0.2914
7.01、议案名称：贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授
信余额 95.89 亿元
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 634,167,531 97.8728 10,966,607 1.6925 2,816,200 0.4347
7.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信
额度 91 亿元
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,002,905,004 98.6514 10,347,907 1.0178 3,361,200 0.3308
7.03、议案名称：仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度 13.25
亿元
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,135,727,902 98.8202 9,843,607 0.8564 3,715,500 0.3234
7.04、议案名称：关联自然人预计授信额度 0.5 亿元
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,359,590 98.8428 10,700,907 0.8789 3,386,200 0.2783
8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人
员 2022 年度履职情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,611,790 98.8636 9,908,407 0.8138 3,926,500 0.3226
9、议案名称：关于选举张清芬女士为贵阳银行股份有限公司董事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,200,462,760 98.6049 12,933,737 1.0623 4,050,200 0.3328
10、议案名称：关于选举柳永明先生为贵阳银行股份有限公司独立董
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,920,330 98.8889 10,019,907 0.8230 3,506,460 0.2881
11、议案名称：关于选举朱乾宇女士为贵阳银行股份有限公司独立董
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,766,564 98.8763 9,540,773 0.7836 4,139,360 0.3401
12、议案名称：关于选举唐雪松先生为贵阳银行股份有限公司独立董
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,832,430 98.8817 9,474,907 0.7782 4,139,360 0.3401
13、议案名称：关于选举沈朝晖先生为贵阳银行股份有限公司独立董
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,920,330 98.8889 9,474,907 0.7782 4,051,460 0.3329
14、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司为参股村镇银行加入银联
网络提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,098,354,530 90.2178 102,942,908 8.4556 16,149,259 1.3266
15、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,990,870 98.8947 10,282,666 0.8446 3,173,161 0.2607
16、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025
年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,203,773,530 98.8768 12,494,707 1.0263 1,178,460 0.0969
17、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025
年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,202,675,930 98.7867 14,491,607 1.1903 279,160 0.0230
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
669,431,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
342,621,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
189,811,300 92.4134 15,582,307 7.5866 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
94,830,391 98.1177 1,819,207 1.8823 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
94,980,909 87.3435 13,763,100 12.6565 0 0.0000
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于贵阳银行股份有限
4 公司 2022 年度利润分配 532,432,738 97.1565 15,582,307 2.8435 0 0.0000
方案的议案
关于贵阳银行股份有限
5 公司续聘 2023 年度会计 534,237,738 97.4859 9,611,207 1.7538 4,166,100 0.7603
师事务所的议案
贵阳市国有资产投资管
7.01 理公司及其关联公司预 433,334,945 96.9174 10,966,607 2.4527 2,816,200 0.6299
计授信余额 95.89 亿元
贵州乌江能源投资有限
7.02 公司及其关联公司预计 534,305,938 97.4984 10,347,907 1.8882 3,361,200 0.6134
授信额度 91 亿元
仁怀酱酒（集团）有限责
7.03 任公司预计授信额度 466,296,250 97.1743 9,843,607 2.0513 3,715,500 0.7744
13.25 亿元
关联自然人预计授信额
7.04 533,927,938 97.4294 10,700,907 1.9526 3,386,200 0.6180
度 0.5 亿元
关于选举张清芬女士为
9 贵阳银行股份有限公司 531,031,108 96.9008 12,933,737 2.3601 4,050,200 0.7391
董事的议案
关于选举柳永明先生为
10 贵阳银行股份有限公司 534,488,678 97.5317 10,019,907 1.8283 3,506,460 0.6400
独立董事的议案
关于选举朱乾宇女士为
11 贵阳银行股份有限公司 534,334,912 97.5036 9,540,773 1.7409 4,139,360 0.7555
独立董事的议案
关于选举唐雪松先生为
12 贵阳银行股份有限公司 534,400,778 97.5157 9,474,907 1.7289 4,139,360 0.7554
独立董事的议案
关于选举沈朝晖先生为
13 贵阳银行股份有限公司 534,488,678 97.5317 9,474,907 1.7289 4,051,460 0.7394
独立董事的议案
关于贵阳银行股份有限
公司为参股村镇银行加
14 428,922,878 78.2684 102,942,908 18.7846 16,149,259 2.9470
入银联网络提供担保的
议案
关于贵阳银行股份有限
15 公司发行二级资本债券 534,559,218 97.5446 10,282,666 1.8763 3,173,161 0.5791
的议案
关于贵阳银行股份有限
17 公司股东回报规划 533,244,278 97.3046 14,491,607 2.6443 279,160 0.0511
（2023-2025 年）的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第 7 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第 7 项
议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股
集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、
仁怀酱酒（集团）有限责任公司。
2、第 15 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、杨楠
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
