证券代码：601997       证券简称：贵阳银行     公告编号：2023-025
优先股代码:360031                            优先股简称：贵银优 1


       贵阳银行股份有限公司第五届董事会
       2023 年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



       贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023
年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为
2023 年 6 月 27 日。会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以直接送达或电
子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董
事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
       会议对如下议案进行了审议并表决：
    审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议
案》
    表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                      贵阳银行股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 27 日
                                -1-