证券代码：601997       证券简称：贵阳银行         公告编号：2023-032

优先股代码：360031                              优先股简称：贵银优 1


           贵阳银行股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日
    (二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中

天会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                        35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,243,261,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                   34.0042


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张正海先生因公务未能
  出席会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事盛军先生主持会议。
  本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及

  《公司章程》的规定。
        (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 13 人，出席 6 人，董事张正海先生、罗艺先生、

  田露女士、唐小松先生，独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先
  生因公务未能出席会议；
        2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，外部监事朱山先生因公务未

  能出席会议；
        3、公司部分高管人员列席会议。
        二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
        1、议案名称：关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监
  事的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                        同意                       反对                       弃权
股东类型
               票数         比例（%）     票数       比例（%）       票数       比例（%）
  A股      1,242,233,490     99.9173     927,300        0.0745      100,500        0.0082


        2、议案名称：关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部
  监事的议案
        审议结果：通过

        表决情况：
                      同意                       反对                       弃权
股东类型
               票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
  A股      1,242,233,490     99.9173     927,300        0.0745      100,500        0.0082
          3、议案名称：关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外
    部监事的议案

          审议结果：通过
          表决情况：
                            同意                             反对                            弃权
股东类型
                   票数            比例（%）          票数          比例（%）        票数           比例（%）
    A股      1,242,233,490         99.9173         927,300           0.0745        100,500          0.0082



          (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                      同意                          反对                        弃权
              议案名称
序号                               票数          比例（%）    票数      比例（%）       票数          比例（%）
       关于选举张文婷女士
1      为贵阳银行股份有限     572,801,838        99.8208     927,300      0.1615       100,500          0.0177
       公司监事的议案
       关于选举吕凡先生为
2      贵阳银行股份有限公     572,801,838        99.8208     927,300      0.1615       100,500          0.0177
       司外部监事的议案
       关于选举彭文宗先生
3      为贵阳银行股份有限     572,801,838        99.8208     927,300      0.1615       100,500          0.0177
       公司外部监事的议案




          (三)关于议案表决的有关情况说明
          无。
          三、律师见证情况
          1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
          律师：唐丽子、高照
          2、律师见证结论意见：

          公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
    等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
    的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本

    次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
   四、备查文件目录
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；
   2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


   特此公告。


                               贵阳银行股份有限公司董事会

                                           2023 年 8 月 8 日