证券代码：601997       证券简称：贵阳银行    公告编号：2023-035
优先股代码：360031                          优先股简称：贵银优 1


     贵阳银行股份有限公司第五届监事会
       2023 年度第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 15 日以
直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2023
年度第三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司总行 4403 会
议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。
会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年半年度
报告及摘要>的议案》
    公司监事会认为：
    1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

                                -1-
    2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告
期内的经营成果和财务状况；
    3.在本次监事会召开之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半年
全面风险管理情况报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半年
银行账簿利率风险管理报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半年
消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案
的议案》
    同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为
2022 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股优先股
发放现金股息人民币 5.30 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000 万股计
算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2023 年度恢复
计划>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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    七、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2023 年度处置
计划建议>的议案》

   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法>
的议案》

   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司集团并表管理
重要事项审议管理规定>的议案》

   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    十、审议通过了《关于对贵州乌江能源投资有限公司关联授信的议
案》
   同意公司向贵州乌江能源投资有限公司新增授信 20 亿元，授信到
期日为本议案通过之日起满三年。
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。




                                贵阳银行股份有限公司监事会
                                      2023 年 8 月 25 日




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