证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2023-050
优先股代码：360031                        优先股简称：贵银优 1


               贵阳银行股份有限公司
                 关联交易事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
    2023 年 12 月 13 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会 2023 年度第四次临时会议审议通过了《关于对贵阳市
公共住宅投资建设（集团）有限公司关联授信的议案》《关于对贵阳
美越房地产开发有限公司关联授信的议案》，关联董事回避表决。
    公司与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司和贵阳美越
房地产开发有限公司发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口
径重大关联交易且超过 2023 年日常关联交易预计额度。上述关联交
易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。
    上述关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动
及财务状况不构成重大影响。




    一、关联交易概述

    （一）与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司的关联交易
                              -1-
    公司拟向贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司新增授信

9.5 亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满十五年，授信用途：

其他类固定资产贷款。

    （二）与贵阳美越房地产开发有限公司的关联交易

    公司拟向贵阳美越房地产开发有限公司新增授信 7.1 亿元，授信

到期日为董事会审议通过之日起满五年，授信用途：房地产开发贷款。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司

    贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司于 2009 年 5 月 7 日

成立，法定代表人詹从军，公司注册资本 227384.20 万元，实收资本

227384.20 万元。该公司股东构成：贵阳市城市建设投资集团有限公

司持股比例 99.2797%，国开发展基金有限公司持股比例 0.7203%。该

公司主要承担贵阳市保障房建设、棚户区改造、投融资运作、国有资

产经营、保障房物业管理和服务、金融类投资和服务等工作。截至

2022 年末，资产总额 366.59 亿元，所有者权益 166.89 亿元，2022

年全年实现营业收入 16.28 亿元，利润总额 3.82 亿元，净利润 3.04

亿元。

    贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司是公司主要股东贵阳

市国有资产投资管理公司的控股股东控制的公司，公司与其进行的交

易构成国家金融监督管理总局口径和中国证券监督管理委员会口径

的关联交易。

    （二）贵阳美越房地产开发有限公司

    贵阳美越房地产开发有限公司成立于 2010 年 9 月 14 日，注册资

                               -2-
本 6000 万元，实收资本 6000 万元，由贵阳市城投房地产开发有限公

司控股 90.6667%，贵州劲嘉房地产开发有限公司持股 5.3333%，贵州

省经济适用住房建设发展中心持股 4%，实际控制人为贵阳市人民政

府国有资产监督管理委员会。法定代表人李浩，经营范围：房地产开

发与经营。截至 2022 年末，资产总额 13.17 亿元，所有者权益 1.34

亿元，2022 年全年实现营业收入 4.95 亿元，利润总额 0.5 亿元，净

利润 0.37 亿元。

    贵阳美越房地产开发有限公司是公司主要股东贵阳市国有资产

投资管理公司的控股股东控制的公司，公司与其进行的交易构成国家

金融监督管理总局口径和中国证券监督管理委员会口径的关联交易。

    三、关联交易的定价政策

    上述关联交易定价依据市场原则进行，不优于对非关联方同类交

易的条件，符合监管政策及公司同类业务管理制度。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常授信业

务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务

审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财

务状况无重大影响。

    五、本次关联交易应当履行的审议程序

    根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易

与关联交易》以及公司《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联

交易需履行如下程序：

                             -3-
       （一）公司拟向贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司新增

 授信9.5亿元构成国家金融监督管理总局定义的重大关联交易且超过

 2023年日常关联交易预计额度，需提交董事会审议并及时公告。

       （二）公司拟向贵阳美越房地产开发有限公司新增授信7.1亿元

 构成国家金融监督管理总局定义的重大关联交易且超过2023年日常

 关联交易预计额度，需提交董事会审议并及时公告。

       上述关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控

 制委员会审批后，报董事会进行了最终审批。

        上述关联交易在提交公司董事会审议前均已获得独立董事事前

 认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表意见：公司分别与贵阳

 市公共住宅投资建设（集团）有限公司、贵阳美越房地产开发有限公

 司开展相关业务的关联交易事项，均与公司实际业务需求相匹配，属

 于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利

 益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益

 的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合国家金融

 监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司

 《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程

 序。

        上述业务的实际开展最终将根据公司关联交易集中度情况及监

 管要求确定。

       六、上网公告附件

       (一) 贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可

声明
                               -4-
(二) 贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见



 特此公告。




                              贵阳银行股份有限公司董事会

                                   2023 年 12 月 13 日




                        -5-