证券代码：601997     证券简称：贵阳银行      公告编号：2023-048
优先股代码:360031                          优先股简称：贵银优 1


    贵阳银行股份有限公司第五届董事会
    2023 年度第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2023

年度第四次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为

2023 年 12 月 13 日。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达或

电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于对贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限

公司关联授信的议案》

    同意公司向贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司新增授信

9.5 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满十五年。

    涉及本议案的关联董事周业俊回避表决。


                               -1-
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立

董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：

公司与贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司开展相关业务的关

联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市

场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易

进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司

的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，关联董事回避

表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必

要的内部审批程序。

    二、审议通过了《关于对贵阳美越房地产开发有限公司关联授信

的议案》

    同意公司向贵阳美越房地产开发有限公司新增授信 7.1 亿元，授

信到期日为本议案通过之日起满五年。

    涉及本议案的关联董事周业俊回避表决。

    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立

董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：

公司与贵阳美越房地产开发有限公司开展相关业务的关联交易事项

与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格

进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输

送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

上述关联交易事项符合监管部门相关要求，关联董事回避表决，符合

                             -2-
公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审

批程序。

    特此公告。




                                  贵阳银行股份有限公司董事会

                                       2023 年 12 月 13 日




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