证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2023-052
优先股代码：360031                           优先股简称：贵银优 1


      贵阳银行股份有限公司第五届监事会
        2023 年度第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 12 月 12 日
以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会
2023 年度第四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司总行 4604
会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5
名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议
合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年度机构
发展规划>的议案》
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度消费
者权益保护工作执行情况报告>的议案》

                                -1-
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司数据治理政策>
的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   四、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信
的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的
议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   六、审议通过了《关于制定<贵阳银行股份有限公司高级管理人员
履职评价办法>的议案》
   表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。




                              贵阳银行股份有限公司监事会
                                    2023 年 12 月 22 日




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