证券代码：603006           证券简称：联明股份            编号：2023-029




                 上海联明机械股份有限公司

             第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开公
司 2023 年第一次临时股东大会，会议结束后，当选董事在上海浦东新区金海路
3288 号东楼 5 楼会议室召开公司第六届董事会第一次会议，会议通知于 2023 年
11 月 27 日以书面方式向公司董事发出。会议应出席董事 9 名，实际现场出席董
事 8 名，独立董事刘榕先生因个人原因未能现场出席，委托独立董事吕秋萍女士
代为出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出
如下决议：
    一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届董事会董事长的
议案》；
    同意选举徐涛明先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届
满。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。


    二、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届董事会副董事长
的议案》；
    同意选举宋力先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届
满。


                                   -1-
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。


    三、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届董事会专门委员
会成员的议案》；
    选举产生了董事会专门委员会委员如下：
    战略委员会主任委员徐涛明先生，委员刘榕先生、林学农先生；
    提名委员会主任委员刘榕先生，委员吕秋萍女士、宋力先生；
    审计委员会主任委员吕秋萍女士，委员唐勇先生、赵桃女士；
    薪酬与考核委员会主任委员唐勇先生，委员刘榕先生、林晓峰先生。
    以上委员会委员任期至第六届董事会届满。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。


    四、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司总经理的议案》；
    经公司董事长徐涛明先生的提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，
公司董事会采纳提名委员会的建议，同意聘任林晓峰先生担任公司总经理（简历
见附件），任期至第六届董事会届满。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。


    五、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司副总经理的议案》；
    经公司总经理林晓峰先生的提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，
公司董事会采纳提名委员会的建议，同意聘任钟定辉先生、杨明敏女士为公司副
总经理（简历见附件），任期至第六届董事会届满。
    实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。


    六、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司财务总监的议案》；


                                     -2-
   经公司总经理林晓峰先生的提名，公司第五届董事会提名委员会、审计委员
会审查通过，公司董事会采纳提名委员会、审计委员会的建议，同意聘任姜羽琼
女士为公司财务总监（简历见附件），任期至第六届董事会届满。
   实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司董事会秘书的议案》；
   经公司董事长徐涛明先生的提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，
公司董事会采纳提名委员会的建议，同意聘任杨明敏女士为公司董事会秘书（简
历见附件），任期至第六届董事会届满。
   实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司证券事务代表的议案》。
   经公司董事长徐涛明先生的提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，
公司董事会采纳提名委员会的建议，同意聘任段银玉先生为公司证券事务代表
（简历见附件），任期至第六届董事会届满。
   实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                               上海联明机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二三年十二月八日




                                  -3-
    附件：相关人员简历
    林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任上海联明机械股份有限公司
董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁。现任上海联
明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联
明机械有限公司执行董事、经理，武汉联明机械有限公司监事，天津骏和实业有
限公司董事长，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海联明投资集
团有限公司监事。


    钟定辉先生，1970 年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江显峰汽车配
件有限公司事业部副总经理，上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司运营总监。现任
上海联明机械股份有限公司副总经理。


    姜羽琼女士，1983 年出生，硕士学历。历任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）项目经理、金卡通（北京）信息服务股份有限公司风控总监、上海联明投
资集团有限公司财务总监。现任上海联明机械股份有限公司董事、财务总监，天
津骏和实业有限公司监事，沈阳联明机械有限公司监事，烟台万事达金属机械有
限公司监事。


     杨明敏女士，1980 年出生，工学学士。历任上海航天机电股份有限公司设
计部助理工程师，美国雷诺士亚洲采购中心上海代表处总裁助理，上海联明投资
集团有限公司投资部投资专员，上海联明机械股份有限公司证券事务专员、证券
事务代表。现任上海联明机械股份有限公司董事会秘书。


     段银玉先生，1998 年出生，经济学学士。历任上海联明机械股份有限公司
证券事务专员。现任上海联明机械股份有限公司证券事代表。


    其他人员简历详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的《上海联明机械股份有限公司第五届董事会第十五次会
议决议公告》（公告编号：2023-022）。


                                   -4-