证券代码：603021          证券简称：山东华鹏          公告编号：临 2023-051


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

 责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2023 年 7 月 27 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长崔志强主持，应参

加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场与通讯方式召开，公
司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于向银行申请融资提供抵质押和担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 7 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向银
行申请融资提供抵质押和担保的公告》（公告编号：2023-052）。


    特此公告。


                                          山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                   2022 年 7 月 27 日




     报备文件
      《山东华鹏第八届董事会第四次会议决议》




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