证券代码：603021         证券简称：山东华鹏          公告编号：临 2023-053


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2023 年 8 月 4 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长崔志强主持，应参
加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场与通讯方式召开，公
司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《2023 年半年度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2023 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，半年度报告摘要具
体内容详见 2023 年 8 月 5 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年半年度报
告摘要》。


    特此公告。


                                         山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 4 日


     报备文件
      《山东华鹏第八届董事会第五次会议决议》




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