证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临 2023-057


                   山东华鹏玻璃股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2023 年 8 月 10 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长崔志强主持，应参
加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，董事杨晓宏委托崔志强代为出席
会议并表决，涉及关联交易的议案关联董事崔志强、杨晓宏、张在忠、巩超回避
表决，会议以现场与通讯方式召开，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议
召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审
议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事崔志强、杨晓宏、张
在忠、巩超回避表决。
    具体内容详见 2023 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展
融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-059）。
    二、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经董事会审议，定于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大
会。具体内容详见 2023 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开
2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-060）。


    特此公告。
                                          山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 10 日


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报备文件
《山东华鹏第八届董事会第六次会议决议》




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