山东华鹏玻璃股份有限公司


2023 年第四次临时股东大会会议资料




          证券代码：603021




         二〇二三年八月




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                 山东华鹏玻璃股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会会议议程


    一、现场会议时间：2023年8月28日14点30分
    二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
    三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室
    四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2023年8月28日至2023年8月28日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    五、会议审议表决事项（非累积投票议案）：
    《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
   六、股东提问与解答
    七、股东对上述议案进行投票表决
    八、宣布现场投票表决结果
    九、宣布股东大会决议
    十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
    十一、宣布大会结束




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                                              目 录

《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 ............................................................... 4




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议案：

         《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：
    为进一步拓宽山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道，优
化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用率效率，公司拟和上海鼎益融资
租赁有限公司（以下简称“上海鼎益”）开展融资租赁业务。租赁标的为公司部
分生产设备及设施等资产，融资租赁额度为不超过人民币 2.3 亿元，融资租赁期
限 2 年，融资租赁利息参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，
按照公平原则协商确定。董事会授权公司管理层在此额度内开展此次融资租赁交
易相关的事宜，具体事项以签订的融资租赁合同等为准。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-059）。
    本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代
表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。




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