证券代码：603031           证券简称：安孚科技    公告编号：2023-047




              安徽安孚电池科技股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    2023 年 8 月 29 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议。有关会议召开的
通知，公司已于 2023 年 8 月 18 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会
议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    公司独立董事针对本次事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董
事林隆华、刘珩回避表决。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于放弃控股
子公司优先购买权暨关联交易的公告》等相关公告。
    本议案尚需股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于放弃控股子公司
股权优先购买权暨关联交易的议案》。

    表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

    2、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十
九次会议相关事项的事前认可意见；

    3、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十
九次会议相关事项的独立意见；

    4、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议
决议。

    特此公告。




                                     安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 30 日