南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司的独立董事，就
公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
    1、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

    经审查，公司董事会提名刘子力先生、金跃跃先生、祝一鹏先生、邵康先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人，我们认为，上述候选人符合董事任职资
格，能够胜任所聘岗位任职要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交
易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司董事会对上述人员的提名、审
议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意上述董事候选人的提

名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
    经审查，公司董事会提名荆林峰、彭晓洁、黄厚平为第五届董事会独立董事
候选人，未发现上述三名独立董事候选人存在中国证监会、上海证券交易所规定
的不得担任独立董事的情形，上述三名独立董事候选人具有独立董事必须具有的

独立性。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定。同意上述三名独立董事候选人的提名，本次提名需经上海证券
交易所审核无异议后，方可将该议案提交公司股东大会审议。




                                       独立董事：荆林峰、彭晓洁、张天戈
                                                       2023 年 7 月 26 日




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