证券代码：603066       证券简称：音飞储存          公告编号：2023-019

       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于

2023 年 7 月 26 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公
司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主
持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议
案：

    一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事
会提名刘子力、金跃跃、祝一鹏、邵康为公司第五届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

    经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事
会提名荆林峰、彭晓洁、黄厚平为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公

司股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。

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三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。




特此公告。


                        南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 26 日




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