证券代码：603066       证券简称：音飞储存         公告编号：2023-029

             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                  第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯
方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。会议经认
真审议，通过如下议案：

       一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及摘要
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行全面审核后认为：
    （1）公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理情况和财务状
况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过了《音飞储存 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



特此公告




                             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 29 日




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