证券代码：603066        证券简称：音飞储存          公告编号：2023-028

         南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2023
年 8 月 29 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司
会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要

    董事一致认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《音飞储存2023年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



    二、审议通过《音飞储存 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞
储存2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



    三、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    香港长贤有限公司（以下简称“香港长贤”）拟以自有资金500万美元通过增
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资的方式投资公司控股孙公司音飞泰国有限公司（以下简称“音飞泰国”）。本次
交易前，香港长贤不持有音飞泰国股权。本次交易完成后，香港长贤将持有音飞
泰国33.33%的股权。
    香港长贤有限公司系公司董事、总经理金跃跃先生控制的山东昌隆泰世科技
有限公司全资子公司，与公司构成关联关系。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞
储存关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
    关联董事金跃跃回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                            南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日




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