南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


     根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京音
飞储存设备（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议
审议的相关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
     一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意
见
     经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司
章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情
形。公司出具的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该
报告。
     二、关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见
     经审阅，我们认为：香港长贤增资音飞泰国暨关联交易事项，香港长贤增资
音飞泰国有助于提高公司在海外智能物流仓储市场的综合竞争实力，相关关联交
易依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议及决策程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司控股子公司与关
联方共同投资暨关联交易的议案》。




                                        独立董事：荆林峰、彭晓洁、黄厚平


                                                         2023 年 8 月 29 日
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