上海市锦天城律师事务所
关于博通集成电路（上海）股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于博通集成电路（上海）股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
致：博通集成电路（上海）股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受博通集成电路（上海）股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 27 日在指定信息披露媒体上刊登《博通集成电路（上海）股份有限公司关
于召开 2022 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议
事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 6 月 16 日下午 14:30 在上海市浦东新区张
东路 1387 号 41 幢一楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统
进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，
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9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 16 日
9:15-15:00）。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股
份 42,152,498 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 28.0222%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
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表决结果：同意 42,142,398 股，占与会有表决权股份总数的 99.9760％；反
对 10,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0240％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 42,142,398 股，占与会有表决权股份总数的 99.9760％；反
对 10,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0240％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 42,142,398 股，占与会有表决权股份总数的 99.9760％；反
对 10,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0240％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司 2022 年度润分配方案的议案》
表决结果：同意 42,108,198 股，占与会有表决权股份总数的 99.8949％；反
对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.1051％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有 效表决股份中，中小股 东的表决结果为：同意
11,768,095 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 99.6249%；反对 44,300
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.3751%；弃权 0 股，占与会中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 42,142,398 股，占与会有表决权股份总数的 99.9760％；反
对 10,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0240％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
6、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 42,142,398 股，占与会有表决权股份总数的 99.9760％；反
对 10,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0240％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
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7、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 41,707,447 股，占与会有表决权股份总数的 98.9441％；反
对 415,551 股，占与会有表决权股份总数的 0.9858％；弃权 29,500 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0701%。
上述参加本次会议的有 效表决股份中，中小股 东的表决结果为：同意
11,367,344 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 96.2323%；反对 415,551
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 3.5179%；弃权 29,500 股，占与会
中小股东所持有表决权股份总数的 0.2498%。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 42,013,534 股，占与会有表决权股份总数的 99.6703％；反
对 138,964 股，占与会有表决权股份总数的 0.3297％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 42,018,234 股，占与会有表决权股份总数的 99.6814％；反
对 134,264 股，占与会有表决权股份总数的 0.3186％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 42,112,898 股，占与会有表决权股份总数的 99.9060％；反
对 10,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0239％；弃权 29,500 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0701%。
11、审议通过《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 42,108,198 股，占与会有表决权股份总数的 99.8949％；反
对 44,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.1051％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》
表决结果：同意 41,707,447 股，占与会有表决权股份总数的 98.9441％；反
对 415,551 股，占与会有表决权股份总数的 0.9858％；弃权 29,500 股，占与会有
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表决权股份总数的 0.0701%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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