证券代码：603068          证券简称：博通集成       公告编号： 2023-034


                    博通集成电路（上海）股份有限公司
                   第二届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     董事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十三次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举

行。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。

会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席

董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和

国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。


二、     董事会会议审议情况

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》

    经与会董事讨论研究，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度外部审计机构。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公

告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集

成电路（上海）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议

相关事项的事前认可意见》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同

时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电
路（上海）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关

事项的独立意见》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


 2、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提
     名的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相

关人员任职资格进行审核，拟提名 Pengfei Zhang、高秉强、初家祥为公司第三届

董事会非独立董事候选人。

    独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海证

券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


 3、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名
     的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相

关人员任职资格进行审核，拟提名卢坤材、张翼为公司第三届董事会独立董事候

选人。

    独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海证

券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
 4、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议的部分议案及公司第二届监事会

第二十三次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。提议于 2023 年 11 月

17 日（星期五）下午 14:30 在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会

议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交

易所网站及公司信息披露媒体公告

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 2 日