证券代码：603070            证券简称：万控智造        公告编号：2023-015


                    万控智造股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日


(二)   股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智

   造大楼


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              326,110,365

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               81.3242
份总数的比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上
市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司独立董事刘兆林、张磊因工作原因，未
   能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书郑键锋出席了会议，副总经理兼财务负责人胡洁
   梅列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        326,110,365 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



2、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）
  A股        326,110,365 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



3、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        326,110,365 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        326,110,365 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        326,110,365 100.0000                0      0.0000          0      0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        326,110,365 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



7、 议案名称：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        326,110,365 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



8、 议案名称：《关于公司董事及监事 2023 年度薪酬的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        326,110,365 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



9、 议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》
   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                          弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）      票数           比例（%）

  A股        34,191,698 100.0000                 0       0.0000            0          0.0000



10、    议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

   票的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                      反对                          弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）      票数           比例（%）

  A股        326,110,365 100.0000                0       0.0000            0          0.0000



(二)    现金分红分段表决情况

                           同意                  反对            弃权
                    票数          比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东     252,566,453 100.0000                  0     0.0000              0      0.0000
持股 1%-5%普
通股股东        73,543,912 100.0000                  0     0.0000              0      0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东               0   0.0000                  0     0.0000              0      0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东                   0   0.0000                  0     0.0000              0      0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东                       0   0.0000                  0     0.0000              0      0.0000
(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意             反对          弃权
议案
           议案名称                                    比例            比例
序号                         票数      比例（%） 票数          票数
                                                       （%）           （%）
        《公司 2022 年度
  5                        17,758,311 100.0000      0 0.0000       0 0.0000
        利润分配预案》
        《关于续聘公司
  6     2023 年度审计机    17,758,311 100.0000      0 0.0000       0 0.0000
        构的议案》
        《关于公司及下
        属子公司申请银
  7     行授信额度并提     17,758,311 100.0000      0 0.0000       0 0.0000
        供相应担保的议
        案》
        《关于公司董事
  8     及监事 2023 年度   17,758,311 100.0000      0 0.0000       0 0.0000
        薪酬的议案》
        《关于公司日常
  9     关联交易预计的     17,758,311 100.0000      0 0.0000       0 0.0000
        议案》
        《关于提请股东
        大会授权董事会
 10     以简易程序向特     17,758,311 100.0000      0 0.0000       0 0.0000
        定对象发行股票
        的议案》



(四)     关于议案表决的有关情况说明


      本次股东大会全部议案均获表决通过。议案 9《关于公司日常关联交易预计
的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东万控集团有限公司、宁波万控润鑫企
业管理合伙企业（有限合伙）、木晓东、木信德、林道益、王振刚、王兆玮对于
该议案回避表决。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
      律师：吴旨印、黄诗怡
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。




                                            万控智造股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 12 日