证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-029
浙江物产环保能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,972,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.6570
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长钟国栋先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱红梅女士因工作原因请假；
3、董事会秘书朱方超先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,621 99.9817 74,900 0.0183 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,880,021 99.9774 92,500 0.0226 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度担保额度暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,880,021 99.9774 92,500 0.0226 0 0.0000
9、 议案名称：《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 104,312,312 95.6960 4,691,471 4.3040 0 0.0000
10、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
11、 议案名称：《关于开展商品衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
13、 议案名称： 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 410,897,521 99.9817 75,000 0.0183 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2022 年度利
5 润分配预案的议 32,124,466 99.7673 74,900 0.2327 0 0.0000
案》
《关于续聘会计师
6 32,124,366 99.7670 75,000 0.2330 0 0.0000
事务所的议案》
《关于预计 2023 年
8 度担保额度暨关联 32,106,866 99.7127 92,500 0.2873 0 0.0000
交易的议案》
《关于与物产中大
集团财务有限公司
9 签署<金融服务协 27,507,895 85.4299 4,691,471 14.5701 0 0.0000
议>暨关联交易的
议案》
《关于开展外汇衍
10 生品交易业务的议 32,124,366 99.7670 75,000 0.2330 0 0.0000
案》
《关于开展商品衍
11 生品交易业务的议 32,124,366 99.7670 75,000 0.2330 0 0.0000
案》
《关于 2023 年度董
事、监事及高级管
13 32,124,366 99.7670 75,000 0.2330 0 0.0000
理人员薪酬方案的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案 5、6、8、9、10、11、13 已对
中小投资者单独计票；议案 9 相关关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟律师、姚利萍律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结
果均合法有效。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签章并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议