证券代码：603071             证券简称：物产环能             公告编号：2023-051


                 浙江物产环保能源股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2023 年 8 月 21 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现
场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，会议由董事
长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举黎曦先生为公司副董事长的议案》
    表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于选举公司
副董事长的公告》。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。



                                              浙江物产环保能源股份有限公司董事会

                                                                2023 年 8 月 25 日