证券代码：603071          证券简称：物产环能        公告编号：2023-066


              浙江物产环保能源股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 11
月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董
事 10 人，监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，本次会议由陈
明晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会
一致。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。


    2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举黎曦先生、王晓光先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司
第五届董事会一致。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。


    3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举第五届董事会专门委员会成员，任期与公司第五届董事会一致。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。


    4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任黎曦先生为公司总经理，聘任李辉先生、林开杰先生、林小波先生、
朱方超先生为公司副总经理，聘任王竹青先生为公司副总经理、董事会秘书，聘
任张健先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与公司第五届董事会一致。
    上述人员任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。


    5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任洪于巍女士、朱磊倩女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届
董事会一致。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。


    6、审议通过《关于修订公司<董事会授权管理清单>的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                  浙江物产环保能源股份有限公司董事会
                                                   2023 年 11 月 10 日