证券代码：603071          证券简称：物产环能        公告编号：2023-071


              浙江物产环保能源股份有限公司

            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监
事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席毛荣标先生
主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公
司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司将暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的
程序,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有
利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关法律、法规和制度的规定。

    3、审议通过《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事王建荣先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    第五届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                    浙江物产环保能源股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 15 日