证券代码：603080         证券简称：新疆火炬           公告编号：2023-018


                   新疆火炬燃气股份有限公司
      第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届董
事会第十次（临时）会议于2023年7月11日在公司会议室以现场方式召开。本次
会议的通知于2023年7月6日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会
应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。监事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《新疆火炬关于收购江西国能燃气有限公司 60%股权暨关联
交易的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的事
前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于收购江西中久天然
气集团有限公司持有的江西国能燃气有限公司 60%股权暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    回避表决情况：董事甘银龙为关联方，回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。
                                         新疆火炬燃气股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 12 日